Назад

30 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ИНСТРУКТАЖ ПО РОСФИНМОНИТОРИНГУ

 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ —
 ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ:

30 АВГУСТА ( СРЕДА)  2017 г.

Цель семинара:

Максимально углубленно рассмотреть все этапы работы своей организации в соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ и порядком применения норм и требований надзорных органов.

Научиться грамотно взаимодействовать как со своими клиентами, так с надзорными органами. Грамотно и уверенно работать, понимая риски возникновения правонарушений, самостоятельно и своевременно находить и исправлять ошибки в работе организации

Просим не упускать важные моменты прочтения Приказа № 203 Росфинмониторинга пункта 3 — перечня сотрудников, обязанных пройти ЦИ. Многие региональные, сетевые организации, по сути выполняющие на местах процедуры идентификации клиентов, тем не менее, не включают в свой план обучения сотрудников удаленных подразделений. Росфинмониторинг разъяснения по этому вопросу дает также со ссылкой на сам ФЗ-115, в котором есть статьи 5 и 6. Если в обязанности штатного сотрудника входят какие-либо действия по осуществлению операций с денежными средствами и иным имуществом, перечисленные статьях действующего закона, то эти сотрудники должны пройти целевой инструктаж однократно. А в дальнейшем, в зависимости от профиля деятельности организации и уровня должности — 1 раз в год или 1 раз в 3 года — ваккредитованном МУМЦФМ учебном центре «Повышение уровня знаний».

Регистрационный взнос составляет 5000 руб.

  г. Краснодар, ул. Сормовская,3/7

Свидетельства по ЦИ выдаются только по результатам аттестационного тестирования.

По вопросам регистрации обращаться к Наталье  по тел.: 89882420397e-mail:npkpn@mail.ru