Назад

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО РОСФИНМОНИТОРИНГУ 28 ИЮНЯ (СРЕДА) В 10 ЧАСОВ.

 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ —
 ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ:

28  ИЮНЯ (СРЕДА) 2017 г.

 

АУДИТОРИЯ

Для всех субъектов 115-ФЗ в лице руководителей компаний, СДЛ, юристов, финансовых директоров, менеджеров по работе с документами клиентов, СБ компаний и т.д. согласно Перечню п. 3 приказа №203.

ЧОУ СПО

 «Кубанский техникум экономики и недвижимости»

аккредитованный Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга Соглашение с МУМЦФМ № 096-2016

Регистрационный взнос составляет 5000 руб.

Свидетельства по ЦИ выдаются только по результатам аттестационного тестирования.

350018 г. Краснодар, ул. Сормовская,3/7

По вопросам регистрации обращаться к Наталье по тел.: 89882420397, e-mail:npkpn@mail.ru

 

Цель семинара:

Максимально углубленно рассмотреть все этапы работы своей организации в соответствии с действующим законодательством о ПОД/ФТ и порядком применения норм и требований надзорных органов.

Научиться грамотно взаимодействовать как со своими клиентами, так с надзорными органами. Грамотно и уверенно работать, понимая риски возникновения правонарушений, самостоятельно и своевременно находить и исправлять ошибки в работе организации

Просим не упускать важные моменты прочтения Приказа № 203 Росфинмониторинга пункта 3 — перечня сотрудников, обязанных пройти ЦИ. Многие региональные, сетевые организации, по сути выполняющие на местах процедуры идентификации клиентов, тем не менее, не включают в свой план обучения сотрудников удаленных подразделений. Росфинмониторинг разъяснения по этому вопросу дает также со ссылкой на сам ФЗ-115, в котором есть статьи 5 и 6. Если в обязанности штатного сотрудника входят какие-либо действия по осуществлению операций с денежными средствами и иным имуществом, перечисленные статьях действующего закона, то эти сотрудники должны пройти целевой инструктаж однократно. А в дальнейшем, в зависимости от профиля деятельности организации и уровня должности — 1 раз в год или 1 раз в 3 года — ваккредитованном МУМЦФМ учебном центре «Повышение уровня знаний».